प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनके खिलाफ छापेमारी की। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में जैन के आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। 57 वर्षीय जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। समझा जाता है कि पिछले कुछ दिनों में जैन और कुछ कथित हवाला ऑपरेटरों से पूछताछ के बाद एजेंसी को कुछ नए सबूत और लिंक मिले हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन इनपुट्स पर और जानकारी जुटाने के लिए छापेमारी शुरू की गई थी। जैन वर्तमान में दिल्ली सरकार में बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। जैन के आधा दर्जन से अधिक विभागों को 2 जून को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्थानांतरित कर दिया गया था। केजरीवाल ने जैन को एक “कट्टर ईमानदार और देशभक्त” व्यक्ति के रूप में बचाव किया है, जिसे “झूठे मामले में फंसाया जा रहा है” और उम्मीद है कि ईडी जांच के बाद मंत्री निर्दोष निकलेंगे। अप्रैल में, ईडी ने जांच के तहत जैन के परिवार और उनके द्वारा “लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित” कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि उसने पीएमएलए के तहत “अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजित प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था।